ПВ продавница
Вести
ОутлетОЗЕ
Инсталлер
Контакт
односи улагача
Добре праксе
| Садржај правила | Примена принципа ДА/НЕ | Коментар компаније |
| 1. Поред испуњавања обавеза информисања наведених у релевантним одредбама закона и прописа алтернативног система трговања, друштво ће на својој интернет страници, у читљивом облику и на посебном месту, објавити и одмах ажурирати: | ||
| 1.1. основне податке о предузећу, опис његових делатности, као и податке о његовим зависним предузећима и обиму њихове делатности; | так | |
| 1.2. кратак опис пословног модела и усвојене пословне стратегије, укључујући ЕСГ области укључене у стратегију; | так | Са изузетком ЕСГ области укључених у стратегију због непостојања услова да Компанија усвоји ЕСГ политику. |
| 1.3. датум увођења акција компаније у алтернативни систем трговања на НевЦоннецт тржишту (датум дебитовања) и сва ранија имена компаније, ако се назив компаније променио од датума дебија; | так | |
| 1.4. састав управног и надзорног одбора друштва и стручне биографије чланова ових органа; | так | |
| 1.5. податке о томе да сваки члан надзорног одбора испуњава критеријуме независности из тачке 3, укључујући стварне и значајне везе са акционаром који има акције које представљају најмање 5% од укупног броја гласова на скупштини друштва; | так | |
| 1.6. корпоративни документи компаније; | так | |
| 1.7. информативни материјали доступни стејкхолдерима о предузећу, усвојеној стратегији и њеној имплементацији; | так | |
| 1.8. одабрани финансијски подаци и објављене прогнозе; | так | |
| 1.9. тренутна акционарска структура, са назнаком да акционари имају најмање 5% од укупног броја гласова у друштву; | так | |
| 1.10/XNUMX информациони документи компаније, проспекти са додацима и други документи који представљају основ за јавну понуду акција или увођење акција у алтернативни систем трговања; | так | |
| 1.11/5. текуће и периодичне извештаје које је компанија објавила у последњих XNUMX година; | так | |
| 1.12/XNUMX. календар објављивања финансијских извештаја, јавно доступних састанака са инвеститорима, аналитичарима и медијима и других догађаја важних са становишта инвеститора; | так | |
| 1.13/XNUMX. део питања која су компанији поставили и акционари и неакционари, заједно са одговорима које је дала компанија; | ||
| 1.14/XNUMX. податке о субјекту са којим је компанија потписала уговор о пружању услуга овлашћеног саветника; | так | |
| 1.15. изјава објављена у последњем годишњем извештају о примени принципа корпоративног управљања од стране компаније садржаних у овом документу; | так | |
| 1.16/XNUMX. контакт податке лица одговорних за комуникацију са инвеститорима у компанији, укључујући наменску е-маил адресу или број телефона. | так | |
| 2. Делокруг професионалне делатности чланова управног одбора или надзорног одбора треба да обезбеди ефикасно и ефективно управљање друштвом и делотворан надзор у спровођењу стратешких циљева и постигнутих резултата. | так | |
| 3. Најмање два члана надзорног одбора треба да испуњавају критеријуме независности утврђене Законом од 11. маја 2017. о статутарним ревизорима, ревизорским фирмама и јавном надзору и да покажу недостатак стварних и значајних веза са акционаром који има најмање 5 чланова надзорног одбора. % од укупног броја гласова у друштву. | так | |
| 4. Члан управног или надзорног одбора треба да избегава бављење професионалним или непрофесионалним активностима које би могле довести до сукоба интереса или негативно утицати на његову репутацију као члана органа управљања друштва. Члан управног или надзорног одбора дужан је одмах обавестити остале чланове надлежног органа друштва о сваком сукобу интереса или могућности његовог настанка и неће учествовати у расправи или гласању о решењу о питању у коме у односу на њега може доћи до сукоба интереса. | так | |
| 5. Предузеће обезбеђује решења у области интерне контроле, управљања ризицима, укључујући и ризике везане за састављање финансијских извештаја и надзор над поштовањем закона, као и функцију интерне ревизије. Решења која компанија усвоји у овом погледу треба да буду прилагођена величини предузећа и врсти и обиму његовог пословања, као и нивоу ризика који је повезан са његовим пословањем. | так | |
| 6. Надзорни одбор, у оквиру својих овлашћења, прати процес састављања финансијских извештаја. У ту сврху, надзорни одбор се барем упознаје са распоредом послова неопходних за састављање финансијских извештаја у складу са важећим прописима и о том распореду разговара са управом друштва, као и одржава комуникацију са законом изабраним ревизором за ревизију предузећа. финансијски извештаји. | так | |
| 7. Надзорни одбор чита дневни ред скупштине и даје мишљења о материјалима које друштво подноси скупштини. | так | |
| 8. Приликом сазивања скупштине, Управни одбор друштва бира датум, место и облик одржавања скупштине тако да омогући што већи број акционара да учествује на скупштини. | так | |
| 9. Ако управни одбор добије информацију о сазивању скупштине у складу са чл. 399 ст. 2 - 4 Законика о привредним друштвима, управни одбор ће одмах извршити послове на које је обавезан у вези са организацијом и спровођењем скупштине. Ово начело важи и у случају сазивања скупштине на основу овлашћења које издаје регистарски суд у складу са чл. 400 § 3 Закона о привредним друштвима. | так | |
| 10. Чланови управног и надзорног одбора учествују на седници, било на месту одржавања седнице или путем двосмерне електронске комуникације у реалном времену, у саставу који им омогућава да дају суштинске одговоре на постављена питања у току седнице. . | так | |
| 11. Ниједан акционар не треба да буде привилегован у односу на друге акционаре у погледу трансакција које друштво закључује са акционарима или ентитетима повезаним са њима. | так | |
| 12. Пре него што друштво закључи значајан уговор са акционаром који има најмање 5% од укупног броја гласова у друштву или са њим повезаном лицу, управни одбор тражи сагласност надзорног одбора на такву трансакцију. Пре давања сагласности, надзорни одбор процењује утицај такве трансакције на интересе компаније, обезбеђујући да интереси различитих група акционара не претежу над интересима компаније. Наведена обавеза се не односи на типичне трансакције и трансакције закључене по тржишним условима у оквиру пословних активности друштва са лицима из капиталне групе друштва која су предмет консолидације. Ако одлуку о закључивању материјалног уговора друштва са повезаним лицем доноси скупштина, пре доношења такве одлуке, друштво свим акционарима омогућава приступ информацијама неопходним за процену утицаја ове трансакције на интересе компаније. | так | |
| 13. Уколико инвеститор затражи податке о компанији, компанија ће одговорити најкасније у року од 14 дана. | так | |
| 14. Уколико издавалац прекрши обавезу информисања наведену у Анексу бр. 3 Правилника о алтернативном систему трговања, издавалац треба одмах да објави, на начин примерен за подношење актуелних извештаја о НевЦоннецт тржишту, информације које објашњавају ситуацију. | так | |