Magazin PV
Știri
OutletRES
Instalator
A lua legatura
Relații cu investitorii
Bune practici
| Conținutul regulii | Aplicarea principiului DA/NU | Comentariul companiei |
| 1. Pe lângă îndeplinirea obligațiilor de informare specificate în prevederile relevante ale legii și reglementărilor sistemului alternativ de tranzacționare, societatea va publica pe site-ul său, într-o formă lizibilă și într-un loc separat, și va actualiza imediat: | ||
| 1.1. informații de bază despre companie, o descriere a activităților acesteia, precum și informații despre filialele sale și domeniul de aplicare al activităților acestora; | tak | |
| 1.2. o scurtă descriere a modelului de afaceri și a strategiei de afaceri adoptate, inclusiv domeniile ESG incluse în strategie; | tak | Cu excepția zonelor ESG incluse în strategie din cauza lipsei unei cerințe ca Compania să adopte o politică ESG. |
| 1.3. data introducerii acțiunilor companiei în sistemul alternativ de tranzacționare pe piața NewConnect (data debutului) și toate denumirile anterioare ale companiei, dacă numele companiei s-a schimbat de la data debutului; | tak | |
| 1.4. componența consiliilor de conducere și de supraveghere ale societății și CV-urile profesionale ale membrilor acestor organe; | tak | |
| 1.5. informații despre fiecare membru al consiliului de supraveghere care îndeplinește criteriile de independență menționate la punctul 3, inclusiv legăturile reale și semnificative cu un acționar care deține acțiuni reprezentând cel puțin 5% din numărul total de voturi la adunarea generală a societății; | tak | |
| 1.6. documentele corporative ale companiei; | tak | |
| 1.7. materiale informative puse la dispoziția părților interesate despre companie, strategia adoptată și implementarea acesteia; | tak | |
| 1.8. date financiare selectate și previziuni publicate; | tak | |
| 1.9. structura acționariatului actual, indicând acționarii care dețin cel puțin 5% din numărul total de voturi ale companiei; | tak | |
| 1.10/XNUMX documente informative ale companiei, prospecte cu suplimente și alte documente care constituie baza unei oferte publice de acțiuni sau introducerii de acțiuni într-un sistem alternativ de tranzacționare; | tak | |
| 1.11/5. rapoarte curente și periodice publicate de companie în ultimii XNUMX ani; | tak | |
| 1.12/XNUMX. calendarul publicării rapoartelor financiare, întâlniri publice cu investitori, analiști și mass-media, precum și alte evenimente importante din punctul de vedere al investitorilor; | tak | |
| 1.13/XNUMX. o secțiune de întrebări adresate companiei atât de către acționari, cât și de către neacționari, împreună cu răspunsurile oferite de companie; | ||
| 1.14/XNUMX. informații despre entitatea cu care compania a semnat un acord de furnizare a serviciilor unui Consilier Autorizat; | tak | |
| 1.15. o declarație publicată în ultimul raport anual privind aplicarea de către societate a principiilor de guvernanță corporativă cuprinse în prezentul document; | tak | |
| 1.16/XNUMX. datele de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea cu investitorii din companie, inclusiv o adresă de e-mail sau un număr de telefon dedicat. | tak | |
| 2. Sfera de activitate profesională a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere trebuie să asigure un management eficient și eficient al companiei și o supraveghere eficientă în implementarea obiectivelor strategice și a rezultatelor obținute. | tak | |
| 3. Cel puțin doi membri ai consiliului de supraveghere ar trebui să îndeplinească criteriile de independență stabilite în Legea din 11 mai 2017 privind auditorii statutari, firmele de audit și supravegherea publică și să demonstreze lipsa unor legături reale și semnificative cu un acționar care deține cel puțin 5 % din numărul total de voturi din companie. | tak | |
| 4. Un membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere ar trebui să evite să se angajeze în activități profesionale sau neprofesionale care ar putea duce la un conflict de interese sau ar putea afecta negativ reputația sa de membru al organului de conducere al societății. Un membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere informează imediat ceilalți membri ai organului relevant al societății cu privire la orice conflict de interese sau posibilitatea apariției acestuia și nu participă la discuțiile sau la votul unei rezoluții cu privire la o chestiune în care poate apărea un conflict de interese în legătură cu el sau ea. | tak | |
| 5. Societatea furnizeaza solutii in domeniul controlului intern, managementului riscului, inclusiv al riscului legat de intocmirea situatiilor financiare si supravegherea respectarii legii, precum si a functiei de audit intern. Soluțiile adoptate de companie în acest sens trebuie adaptate la dimensiunea companiei și tipul și amploarea afacerii acesteia, precum și la nivelul de risc asociat cu funcționarea acesteia. | tak | |
| 6. Consiliul de supraveghere, în limitele atribuțiilor sale, monitorizează procesul de întocmire a situațiilor financiare. În acest scop, consiliul de supraveghere se familiarizează cel puțin cu programul de lucru necesar întocmirii situațiilor financiare în conformitate cu reglementările aplicabile și discută acest program cu consiliul de conducere al societății, precum și menține comunicarea cu auditorul statutar selectat pentru auditarea situațiile financiare. | tak | |
| 7. Consiliul de supraveghere citește ordinea de zi a adunării generale și dă avize cu privire la materialele care urmează să fie prezentate de societate adunării generale. | tak | |
| 8. La convocarea adunării generale, consiliul de administrație al societății selectează data, locul și forma adunării generale, astfel încât să permită participarea la adunare a cât mai multor acționari. | tak | |
| 9. În cazul în care consiliul de administrație primește informații despre convocarea adunării generale în temeiul art. 399 § 2 - 4 din Codul Societăților Comerciale, consiliul de conducere va desfășura de îndată activitățile la care este obligat în legătură cu organizarea și desfășurarea adunării generale. Acest principiu se aplică și în cazul convocării adunării generale pe baza unei autorizații emise de instanța grefei în conformitate cu art. 400 § 3 din Codul Societăților Comerciale. | tak | |
| 10. Membrii consiliului de administrație și ai consiliului de supraveghere participă la adunarea generală, fie la locul ședinței, fie prin mijloace de comunicare electronică bidirecțională în timp real, într-o componență care să le permită să ofere răspunsuri de fond la întrebările adresate în timpul adunării generale. . | tak | |
| 11. Niciun acționar nu trebuie să fie privilegiat față de alți acționari în ceea ce privește tranzacțiile încheiate de societate cu acționari sau entități aferente acestora. | tak | |
| 12. Înainte ca societatea să încheie un acord semnificativ cu un acționar care deține cel puțin 5% din numărul total de voturi în societate sau o entitate aferentă acestuia, consiliul de administrație solicită consimțământul consiliului de supraveghere pentru o astfel de tranzacție. Înainte de a da acordul, consiliul de supraveghere evaluează impactul unei astfel de tranzacții asupra intereselor companiei, asigurându-se că interesele diferitelor grupuri de acționari nu depășesc interesele companiei. Obligația de mai sus nu se aplică tranzacțiilor tipice și tranzacțiilor încheiate în condițiile pieței ca parte a activităților de exploatare ale societății cu entități din grupul de capital al societății care fac obiectul consolidării. Dacă decizia privind încheierea unui contract semnificativ de către societate cu o entitate afiliată este luată de adunarea generală, înainte de a lua o astfel de decizie, societatea oferă tuturor acționarilor acces la informațiile necesare pentru evaluarea impactului acestei tranzacții asupra interesele companiei. | tak | |
| 13. În cazul în care un investitor solicită informații despre companie, aceasta va răspunde în cel mult 14 zile. | tak | |
| 14. În cazul în care emitentul încalcă obligația de informare specificată în Anexa nr. 3 la Reglementările Sistemului Alternativ de Tranzacționare, emitentul trebuie să publice imediat, în modul adecvat pentru depunerea rapoartelor curente pe piața NewConnect, informații care explică situația. | tak | |