Sijoittajasuhteet

Hyviä käytäntöjä

Säännön sisältö	KYLLÄ/EI-periaatetta soveltamalla	Yrityksen kommentti
1. Vaihtoehtoisen kaupankäyntijärjestelmän asiaa koskevissa säännöksissä ja määräyksissä säädettyjen tiedonantovelvollisuuksien täyttämisen lisäksi yhtiön tulee julkaista verkkosivuillaan luettavassa muodossa ja erillisessä paikassa sekä viipymättä päivittää:
1.1. perustiedot yrityksestä, kuvaus sen toiminnasta sekä tiedot sen tytäryhtiöistä ja niiden toiminnan laajuudesta;	Tak
1.2. lyhyt kuvaus liiketoimintamallista ja hyväksytystä liiketoimintastrategiasta, mukaan lukien strategiaan sisältyvät ESG-alueet;	Tak	Lukuun ottamatta strategiaan sisältyviä ESG-alueita, koska yhtiöltä puuttuu vaatimus ESG-politiikan omaksumisesta.
1.3. päivämäärä, jolloin yhtiön osakkeet on otettu vaihtoehtoiseen kaupankäyntijärjestelmään NewConnect-markkinoilla (debyyttipäivä) ja kaikki yhtiön aikaisemmat nimet, jos yhtiön nimi on muuttunut debyyttipäivän jälkeen;	Tak
1.4. yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpano sekä näihin toimielimiin kuuluvien henkilöiden ammatilliset CV:t;	Tak
1.5. tiedot kustakin 3 kohdassa tarkoitetut riippumattomuuskriteerit täyttävästä hallintoneuvoston jäsenestä, mukaan lukien todelliset ja merkittävät yhteydet osakkeenomistajaan, joka omistaa vähintään 5 % yhtiön yhtiökokouksen äänimäärästä;	Tak
1.6. yrityksen asiakirjat;	Tak
1.7. sidosryhmien saataville asetetut tiedotusmateriaalit yrityksestä, hyväksytystä strategiasta ja sen toteuttamisesta;	Tak
1.8. valitut taloudelliset tiedot ja julkaistut ennusteet;	Tak
1.9. nykyinen omistusrakenne, josta käy ilmi osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 5 % yhtiön kokonaisäänimäärästä;	Tak
1.10/XNUMX yhtiötietoasiakirjat, esitteet liitteineen ja muut asiakirjat, jotka muodostavat perustan osakkeiden julkiselle tarjoamiselle tai osakkeiden käyttöönotolle vaihtoehtoiseen kaupankäyntijärjestelmään;	Tak
1.11/5 yhtiön viimeisten XNUMX vuoden ajalta julkaisemat ajankohtaiset ja kausittaiset raportit;	Tak
1.12/XNUMX. taloudellisten raporttien julkaisukalenteri, julkisesti saatavilla olevat tapaamiset sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden kanssa sekä muut sijoittajan kannalta tärkeät tapahtumat;	Tak
1.13/XNUMX. osa sekä osakkeenomistajien että muiden kuin osakkeenomistajien yhtiölle esittämiä kysymyksiä sekä yhtiön antamat vastaukset;
1.14/XNUMX. tiedot tahosta, jonka kanssa yritys on allekirjoittanut sopimuksen valtuutetun neuvonantajan palvelujen tarjoamisesta;	Tak
1.15. viimeisessä vuosikertomuksessa julkaistu selvitys tämän asiakirjan sisältämien hallinnointiperiaatteiden soveltamisesta yhtiössä;	Tak
1.16/XNUMX. yrityksen sijoittajien kanssa viestimisestä vastaavien henkilöiden yhteystiedot, mukaan lukien erillinen sähköpostiosoite tai puhelinnumero.	Tak
2. Johtokunnan tai hallintoneuvoston jäsenten ammatillisen toiminnan laajuuden tulee varmistaa yhtiön tehokas ja tuloksellinen johtaminen sekä tehokas valvonta strategisten tavoitteiden ja saavutettujen tulosten toteuttamisessa.	Tak
3. Vähintään kahden hallintoneuvoston jäsenen tulee täyttää tilintarkastajista, tilintarkastusyhteisöistä ja julkisesta valvonnasta 11. toukokuuta 2017 annetussa laissa asetetut riippumattomuuskriteerit ja osoittaa, ettei hänellä ole todellisia ja merkittäviä yhteyksiä osakkeenomistajaan, jolla on vähintään 5 % yhtiön äänimäärästä.	Tak
4. Johtokunnan tai hallintoneuvoston jäsenen tulee välttää ryhtymästä sellaiseen ammatilliseen tai ei-ammattilliseen toimintaan, joka voisi johtaa eturistiriitaan tai vaikuttaa kielteisesti hänen maineeseensa yhtiön hallintoelimen jäsenenä. Johtokunnan tai hallintoneuvoston jäsenen on viipymättä ilmoitettava muille yhtiön toimielimen jäsenille eturistiriidoista tai sen syntymisen mahdollisuudesta, eikä hän saa osallistua keskusteluun tai äänestää asiasta, häneen liittyen voi syntyä eturistiriita.	Tak
5. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, mukaan lukien tilinpäätöksen laatimiseen ja lain noudattamisen valvontaan liittyvät riskit, sekä sisäisen tarkastuksen toiminnot. Yhtiön tältä osin omaksumat ratkaisut tulee mukauttaa yrityksen kokoon ja sen liiketoiminnan tyyppiin ja laajuuteen sekä sen toimintaan liittyvään riskitasoon.	Tak
6. Hallintoneuvosto valvoo toimivaltansa rajoissa tilinpäätöksen laatimisprosessia. Tätä tarkoitusta varten hallintoneuvosto perehtyy ainakin tilinpäätöksen laatimiseksi sovellettavien määräysten mukaiseen työaikatauluun ja keskustelee tästä aikataulusta yhtiön hallituksen kanssa sekä pitää yhteyttä tilintarkastukseen valitun tilintarkastajan kanssa. tilinpäätökset.	Tak
7. Hallintoneuvosto lukee yhtiökokouksen asialistan ja antaa lausunnon yhtiön yhtiökokoukselle esiteltävistä materiaaleista.	Tak
8. Yhtiön hallitus valitsee yhtiökokouksen koolle kutsuessaan yhtiökokouksen ajankohdan, paikan ja muodon siten, että mahdollisimman monet osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen.	Tak
9. Mikäli johtokunta saa tiedon yhtiökokouksen koollekutsumisesta §:n mukaisesti. Kauppayhtiölain 399 §:n 2 - 4 §:n mukaan hallituksen on välittömästi suoritettava se toiminta, johon se on yhtiökokouksen järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä velvollinen. Tämä periaate pätee myös silloin, kun yhtiökokous kutsutaan koolle rekisterituomioistuimen pykälän mukaisen valtuutuksen perusteella. Kauppayhtiölain 400 § 3.	Tak
10. Johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenet osallistuvat yhtiökokoukseen joko kokouspaikalla tai reaaliajassa kaksisuuntaisen sähköisen viestinnän avulla kokoonpanossa, joka mahdollistaa asiallisen vastauksen yhtiökokouksessa esitettyihin kysymyksiin. .	Tak
11. Kukaan osakkeenomistaja ei saa olla etuoikeutetussa asemassa muihin osakkeenomistajiin nähden niiden liiketoimien osalta, joita yhtiö tekee osakkeenomistajien tai heihin liittyvien yhteisöjen kanssa.	Tak
12. Ennen kuin yhtiö tekee merkittävän sopimuksen osakkeenomistajan kanssa, joka omistaa vähintään 5 % yhtiön tai siihen liittyvän yhteisön kokonaisäänimäärästä, hallitus pyytää hallintoneuvoston suostumuksen tällaiseen liiketoimeen. Ennen suostumuksen antamista hallintoneuvosto arvioi kaupan vaikutuksen yhtiön etuihin ja varmistaa, että eri osakasryhmien edut eivät ole yhtiön etuja suuremmat. Yllä oleva velvoite ei koske tyypillisiä ja markkinaehdoin osana yhtiön operatiivista toimintaa tehtyjä liiketoimia yhtiön pääomaryhmään kuuluvien konsolidoitavien yksiköiden kanssa. Jos yhtiökokous tekee päätöksen yhtiön ja lähipiiriin kuuluvan yhteisön kanssa olennaisen sopimuksen tekemisestä, yhtiö antaa ennen päätöksen tekemistä kaikille osakkeenomistajilleen käyttöönsä ne tiedot, jotka ovat tarpeen tämän kaupan vaikutuksen arvioimiseksi yhtiön etuja.	Tak
13. Jos sijoittaja pyytää tietoja yhtiöstä, yhtiön on vastattava viimeistään 14 päivän kuluessa.	Tak
14. Jos liikkeeseenlaskija rikkoo Vaihtoehtoisen Kaupankäyntijärjestelmän Säännön liitteessä nro 3 määriteltyä tiedonantovelvollisuutta, liikkeeseenlaskijan tulee välittömästi julkaista NewConnect-markkinoita koskevien ajankohtaisten raporttien esittämiseen soveltuvalla tavalla tilannetta selittävät tiedot.	Tak

Hyviä käytäntöjä

Sijoittajalle

BeeIN SA
st. Fr Brzoski 42, Siedlce

sijainti

Keskusvarasto:

Omida Logisticsin varasto:

Asiakaspalvelu

tiedot

valmistajat

SAAT VIIMEISET TIEDOT BEEINISTA SUORAAN POISTETTIIN.