Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria para el 28 de junio de 2022

El Consejo de Administración de BEEIN SA con domicilio social en Siedlce KRS 0000584229 ("Sociedad") convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ("Junta") el día 28.06.2022 de junio de 10, a las 00:01 horas, que se celebrará a las la Oficina del Notario en Varsovia (205-7), ul. Młynarska XNUMX.

Agenda:

1. Apertura de la Junta, elección del Presidente de la Junta, confirmación de que la Junta ha sido debidamente convocada y está en condiciones de adoptar acuerdos.
2. Aprobación de la agenda.
3. Adopción de resolución sobre la consideración y aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021.
4. Adopción de acuerdo sobre la consideración y aprobación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021.
5. Adopción de acuerdo sobre la distribución del resultado de la Sociedad del ejercicio 2021.
6. Adopción de acuerdos de reconocimiento del cumplimiento de funciones de los miembros de los órganos de gobierno de la Sociedad para el ejercicio 2021.
7. Adoptar acuerdos sobre la modificación de la composición del Consejo de Vigilancia.
8. Clausura de la sesión.

Se adjunta el texto íntegro de la convocatoria, proyectos de acuerdos, modelo de poder, formulario de delegación de votos e información sobre el número total de votos de la sociedad.

Archivos adjuntos para descargar:

• Contenido del anuncio
• proyectos de resolución
• Plantilla de poder notarial
• formulario