Bekanntmachung über die Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung am 28. Juni 2022

Der Vorstand der BEEIN SA mit Sitz in Siedlce, KRS 0000584229 („Gesellschaft“) beruft die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft („Versammlung“) am 28.06.2022. Juni 10 um 00:01 Uhr ein, die abgehalten wird beim Notariat in Warschau (205-7), ul. Mlynarska XNUMX.

Agenda:

1. Eröffnung der Versammlung, Wahl des Versammlungsleiters, Bestätigung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Versammlung.
2. Annahme der Tagesordnung.
3. Beschlussfassung über die Prüfung und Billigung des Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.
4. Beschlussfassung über die Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.
6. Beschlussfassung über die Anerkennung der Aufgabenerfüllung durch die Organmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.
7. Beschlussfassung über Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats.
8. Abschluss der Sitzung.

Anbei der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung, Beschlussvorlagen, Mustervollmacht, Stimmrechtsvollmachtsformular und Angaben zur Gesamtzahl der Stimmen in der Gesellschaft.

Anhänge zum Download:

• Inhalt der Ankündigung
• Resolutionsentwürfe
• Muster Vollmacht
• Form