Inzerát 1/2022

Predstavenstvo Sunday Energy SA so sídlom v Siedlce, KRS 0000584229 (ďalej len „spoločnosť“) zvoláva na 07.03.2022. októbra 11.00 o 02:675 riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti (ďalej len „zhromaždenie“), ktoré sa bude konať o hod. notársky úrad vo Varšave (18-XNUMX), ul. Wołoska XNUMX.

Agenda:

9. Otvorenie zhromaždenia, voľba predsedu zhromaždenia, potvrdenie, že zhromaždenie bolo riadne zvolané a je spôsobilé sa uznášať.
10. Prijatie programu rokovania.
11. Prijatie uznesenia o prerokovaní a schválení správy predstavenstva o hospodárení Spoločnosti za finančný rok 2021.
12. Prijatie uznesenia o prerokovaní a schválení účtovnej závierky Spoločnosti za finančný rok 2021.
13. Prijatie uznesenia o rozdelení zisku Spoločnosti za finančný rok 2021.
14. Prijatie uznesení o uznaní plnenia povinností členmi orgánov spoločnosti za finančný rok 2021.
15. Prijímanie uznesení o zmene zloženia dozornej rady.
16. Prijatie uznesení o zmene § 1 stanov a prijatie jednotného textu stanov.
17. Ukončenie zasadnutia.

Akcionári majú tieto práva:

1. Akcionár alebo akcionári zastupujúci aspoň 1/20 základného imania Spoločnosti môžu požiadať o zaradenie niektorých záležitostí do programu zhromaždenia.
2. Akcionár alebo akcionári zastupujúci aspoň 1/20 základného imania Spoločnosti môžu pred dňom konania valného zhromaždenia predložiť Spoločnosti návrhy uznesení o záležitostiach zaradených na program valného zhromaždenia alebo o záležitostiach, ktoré majú byť zaradené do valného zhromaždenia. agendu.
3. Každý akcionár môže počas valného zhromaždenia predkladať návrhy uznesení vo veciach zaradených do programu rokovania.

Bližšie informácie o právach akcionárov sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti a v Zákonníku obchodných spoločností. Akcionár, ktorý je fyzickou osobou, sa môže zúčastniť zhromaždenia a vykonávať hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Akcionár, ktorý nie je fyzickou osobou, sa môže zúčastniť zhromaždenia a vykonávať hlasovacie právo prostredníctvom osoby oprávnenej robiť v jeho mene prejavy vôle alebo prostredníctvom splnomocnenca.

Formulár umožňujúci výkon hlasovacích práv prostredníctvom splnomocnenca, obsahujúci vzor splnomocnenia, je dostupný odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke Spoločnosti www.sundayenergy.pl

O udelení plnomocenstva by mala byť spoločnosť informovaná elektronickou formou zaslaním skenu plnomocenstva na adresu biuro@sundayenergy.pl.

Dátum registrácie na účasť na Stretnutí je 19.02.2022. september XNUMX („Dátum registrácie“). Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa len osoby, ktoré sú akcionármi Spoločnosti v Deň registrácie.

Akcionár má právo klásť otázky k záležitostiam na programe valného zhromaždenia.

Na zhromaždení nie je možné zúčastniť sa prostriedkami elektronickej komunikácie.

Počas Stretnutia nie je možné vyjadriť svoj názor prostriedkami elektronickej komunikácie.

Korešpondenčne alebo prostriedkami elektronickej komunikácie nie je možné vykonávať hlasovacie práva.

Dokumentácia, ktorá má byť predložená zhromaždeniu spolu s návrhmi uznesení, bude zverejnená na webovej stránke Spoločnosti www.sundayenergy.pl ihneď po ich príprave a v kancelárii tajomníka Spoločnosti od 9:00 do 17:00 hod. Všetky informácie o stretnutí sú dostupné na www.sundayenergy.pl.

Informácie o celkovom počte akcií a hlasov v spoločnosti Ku dňu oznámenia je v spoločnosti 1.160.000 1.160.000 XNUMX akcií s nárokom na XNUMX XNUMX XNUMX hlasov. Navrhované zmeny stanov spoločnosti:

Doterajšie znenie § 1 stanov:

1. Názov spoločnosti je: Sunday Energy Spółka Akcyjna.
2. Spoločnosť bude môcť používať spoločnosť v skratke: Sunday Energy SA a jej rozlišovací grafický symbol.

Uvádza sa nové znenie:

1. Názov spoločnosti je: BeeIn Spółka Akcyjna.
2. Spoločnosť bude môcť používať spoločnosť v skratke: BeeIn SA a jej rozlišovací grafický symbol.

Michał Sochacki - predseda správnej rady

Artur Lipiński - podpredseda správnej rady