Anunț privind convocarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 28 iunie 2022

Consiliul de Administrație al BEEIN SA cu sediul social în Siedlce KRS 0000584229 („Societatea”) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („Adunarea”) în data de 28.06.2022 iunie 10, ora 00:01, care va avea loc la Biroul Notarial din Varşovia (205- 7), ul. Młynarska XNUMX.

Agendă:

1. Deschiderea ședinței, alegerea președintelui ședinței, confirmarea că ședința a fost convocată în mod corespunzător și este capabilă să adopte hotărâri.
2. Adoptarea ordinii de zi.
3. Adoptarea unei rezoluții privind examinarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind operațiunile Societății pentru exercițiul financiar 2021.
4. Adoptarea unei rezoluții privind examinarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021.
5. Adoptarea unei rezoluții privind distribuirea profitului Societății pentru exercițiul financiar 2021.
6. Adoptarea hotărârilor privind recunoașterea îndeplinirii atribuțiilor de către membrii organelor de conducere ale Societății pentru exercițiul financiar 2021.
7. Adoptarea hotărârilor privind modificarea componenței Consiliului de Supraveghere.
8. Închiderea ședinței.

Se anexează textul integral al anunțului, proiectele de hotărâre, modelul de procură, formularul de vot prin procură și informații despre numărul total de voturi din companie.

Atașamente de descărcat:

• Conținutul anunțului
• Proiecte de rezoluție
• Șablon de împuternicire
• Formă