Ilmoitus varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 28

BEEIN SA:n johtokunta, jonka kotipaikka on Siedlce KRS 0000584229 ("Yhtiö"), kutsuu koolle Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen ("Kokous") 28.06.2022 klo 10, joka pidetään. Notaarin toimistossa Varsovassa (00-01), ul. Młynarska 205.

Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan valinta, kokouksen koollekutsumisen oikeellisuuden ja päätöskyvyn vahvistaminen.
2. Esityslistan hyväksyminen.
3. Päätetään hallituksen toimintakertomuksen käsittelystä ja hyväksymisestä tilikaudelta 2021.
4. Päätös yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätöksen käsittelystä ja vahvistamisesta.
5. Päätetään yhtiön tilikauden 2021 voiton jaosta.
6. Päätökset vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön toimielinten jäsenille tilikaudelta 2021.
7. Päätökset hallintoneuvoston kokoonpanon muuttamisesta.
8. Kokouksen päättäminen.

Liitteenä on tiedotteen koko teksti, päätösluonnokset, valtakirjamalli, valtakirjalomake ja tiedot yhtiön äänimäärästä.

Lataa liitteet:

• Ilmoituksen sisältö
• Päätösluonnokset
• Valtakirjamalli
• Lomake