Meddelelse 1/2021

Bestyrelsen for Sunday Energy SA med hjemsted i Siedlce KRS 0000584229 ("Selskabet") indkalder til den ordinære generalforsamling for aktionærer i Selskabet ("Mødet") den 15.10.2021. oktober 11.00 kl. 02, som afholdes kl. notarkontoret i Warszawa (675-18), ul. Wołoska XNUMX.

Dagsorden:

1. Åbning af mødet, valg af dirigent, bekræftelse af rigtigheden af ​​indkaldelsen og dens beslutningsevne.
2. Vedtagelse af dagsorden.
3. Vedtagelse af beslutning om behandling og godkendelse af direktionens beretning om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2020.
4. Vedtagelse af beslutning om behandling og godkendelse af selskabets regnskab for regnskabsåret 2020.
5. Vedtagelse af beslutning om fordeling af selskabets overskud for regnskabsåret 2020.
6. Vedtagelse af beslutninger om afskedigelse af medlemmer af selskabets ledelsesorganer for regnskabsåret 2020.
7. Afslutning af mødet.

Aktionærer har følgende rettigheder:

1. En eller flere aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af selskabets aktiekapital, kan anmode om, at visse sager optages på generalforsamlingens dagsorden.
2. En aktionær eller aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af selskabets aktiekapital, kan inden generalforsamlingsdatoen forelægge selskabet forslag til beslutninger vedrørende sager, der er optaget på generalforsamlingens dagsorden eller sager, der skal optages i generalforsamlingen. dagsorden.
3. Hver aktionær kan på generalforsamlingen fremsætte forslag til beslutninger vedrørende emner optaget på dagsordenen.

Detaljeret information om aktionærernes rettigheder er tilgængelig på selskabets hjemmeside og i kodekset for kommercielle selskaber. En aktionær, der er en fysisk person, kan deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten ved personligt fremmøde eller ved fuldmægtig. En aktionær, der ikke er en fysisk person, kan deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten gennem en person, der er bemyndiget til at afgive viljeerklæringer på dennes vegne eller gennem en fuldmægtig.

Blanketten, der tillader udøvelsen af ​​stemmeretten ved fuldmagt, indeholdende en skabelon for fuldmagten, er tilgængelig fra datoen for offentliggørelsen af ​​denne meddelelse på Selskabets hjemmeside www.sundayenergy.pl

Virksomheden skal underrettes om udstedelse af en fuldmagt i elektronisk form ved at sende en scanning af fuldmagten til biuro@sundayenergy.pl.

Tilmeldingsdatoen for deltagelse i mødet er den 29.09.2021. september XNUMX ("Tilmeldingsdato"). Kun personer, der er aktionærer i Selskabet på Registreringsdatoen, har ret til at deltage i generalforsamlingen.

En aktionær er berettiget til at stille spørgsmål vedrørende forhold, der er optaget på dagsordenen for generalforsamlingen.

Det er ikke muligt at deltage i mødet ved hjælp af elektronisk kommunikation.

Det er ikke muligt at tale under mødet ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler.

Det er ikke muligt at udøve stemmeret ved korrespondance eller ved hjælp af elektronisk kommunikation.

Den dokumentation, der skal forelægges for mødet sammen med udkast til beslutninger, vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside på www.sundayenergy.pl umiddelbart efter deres forberedelse og i Selskabets sekretariat fra kl. 9 til 00. Alle oplysninger om mødet er tilgængelige på www.sundayenergy.pl.

/-/ Michał Sochacki – formand for bestyrelsen

/-/ Artur Lipiński – næstformand for bestyrelsen