pl Polish▼
X
hr Croatiancs Czechda Danishen Englishet Estonianfi Finnishde Germanhu Hungarianit Italianlv Latvianlt Lithuanianno Norwegianpl Polishro Romaniansk Slovaksl Slovenianes Spanishsv Swedishuk Ukrainian
PV parduotuvė
Aktualijos
OutletRES
Montuotojas
Kontaktas
Santykiai su investuotojais

Geroji praktika

 

Taisyklės turinysTaikant TAIP/NE principąĮmonės komentaras
1. Bendrovė, be atitinkamose alternatyvios prekybos sistemos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatose nustatytų informavimo prievolių vykdymo, savo interneto svetainėje įskaitoma forma ir atskiroje vietoje paskelbia ir nedelsdama atnaujina:
1.1. pagrindinė informacija apie įmonę, jos veiklos aprašymas, taip pat informacija apie dukterines įmones ir jų veiklos sritį; tak 
1.2. trumpas verslo modelio ir priimtos verslo strategijos aprašymas, įskaitant į strategiją įtrauktas ESG sritis; takIšskyrus į strategiją įtrauktas ESG sritis, nes nėra reikalavimo Bendrovei priimti ESG politiką.
1.3. bendrovės akcijų įvedimo į alternatyvią prekybos sistemą NewConnect rinkoje data (debiuto data) ir visi ankstesni įmonės pavadinimai, jeigu nuo debiuto datos pasikeitė įmonės pavadinimas; tak
1.4. bendrovės valdymo ir stebėtojų tarybų sudėtį bei šių organų narių profesinius gyvenimo aprašymus; tak
1.5. informacija apie kiekvieną stebėtojų tarybos narį, atitinkantį 3 punkte nurodytus nepriklausomumo kriterijus, įskaitant faktinius ir reikšmingus ryšius su akcininku, turinčiu akcijų, kurios sudaro ne mažiau kaip 5 procentus bendro balsų skaičiaus bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime; tak
1.6. įmonės dokumentai; tak 
1.7. suinteresuotoms šalims pateikta informacinė medžiaga apie įmonę, priimtą strategiją ir jos įgyvendinimą; tak 
1.8. atrinkti finansiniai duomenys ir paskelbtos prognozės; tak
1.9. esama akcijų paketo struktūra, nurodant akcininkus, turinčius ne mažiau kaip 5% bendro balsų skaičiaus įmonėje; tak 
1.10/XNUMX įmonės informaciniai dokumentai, prospektai su priedais ir kiti dokumentai, sudarantys viešo akcijų siūlymo arba įvedimo į alternatyvią prekybos sistemą pagrindą; tak 
1.11/5. einamąsias ir periodines bendrovės paskelbtas ataskaitas per pastaruosius XNUMX metus; tak 
1.12/XNUMX. finansinių ataskaitų, viešai skelbiamų susitikimų su investuotojais, analitikais ir žiniasklaida bei kitų investuotojų požiūriu svarbių renginių kalendorius; tak 
1.13/XNUMX. klausimų, kuriuos bendrovei užduoda tiek akcininkai, tiek ne akcininkai, skiltis kartu su bendrovės pateiktais atsakymais;  
1.14/XNUMX. informacija apie subjektą, su kuriuo įmonė pasirašė sutartį dėl įgaliotojo patarėjo paslaugų teikimo; tak 
1.15. paskutiniame metiniame pranešime paskelbtą pareiškimą apie tai, kaip bendrovė taiko šiame dokumente nurodytus bendrovės valdymo principus; tak 
1.16/XNUMX. asmenų, atsakingų už bendravimą su bendrovės investuotojais, kontaktiniai duomenys, įskaitant specialų elektroninio pašto adresą arba telefono numerį. tak 
2. Valdybos ar stebėtojų tarybos narių profesinės veiklos apimtis turėtų užtikrinti efektyvų ir efektyvų bendrovės valdymą bei veiksmingą priežiūrą įgyvendinant strateginius tikslus ir pasiektus rezultatus. tak 
3. Bent du stebėtojų tarybos nariai turėtų atitikti nepriklausomumo kriterijus, nustatytus 11 m. gegužės 2017 d. įstatyme dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių, audito įmonių ir viešosios priežiūros, ir įrodyti, kad nėra faktinių ir reikšmingų ryšių su akcininku, turinčiu bent 5 % bendro balsų skaičiaus įmonėje. tak 
4. Valdybos ar stebėtojų tarybos narys turėtų vengti imtis profesinės ar neprofesinės veiklos, kuri galėtų sukelti interesų konfliktą arba neigiamai paveikti jo, kaip bendrovės valdymo organo nario, reputaciją. Valdybos ar stebėtojų tarybos narys privalo nedelsdamas informuoti kitus bendrovės atitinkamo organo narius apie kilusį interesų konfliktą ar jo atsiradimo galimybę ir nedalyvauti svarstant ir nebalsuoti dėl sprendimo dėl klausimo, kuriuo jo atžvilgiu gali kilti interesų konfliktas. tak 
5. Įmonė teikia sprendimus vidaus kontrolės, rizikos valdymo, įskaitant riziką, susijusią su finansinių ataskaitų rengimu ir įstatymų laikymosi priežiūra, bei vidaus audito funkcijos srityse. Bendrovės šiuo atžvilgiu priimti sprendimai turėtų būti pritaikyti prie įmonės dydžio ir veiklos pobūdžio bei masto, taip pat su jos veikla susijusios rizikos lygio. tak 
6. Stebėtojų taryba pagal savo įgaliojimus stebi finansinių ataskaitų rengimo procesą. Tuo tikslu stebėtojų taryba bent jau susipažįsta su darbų, reikalingų finansinei atskaitomybei parengti pagal galiojančius teisės aktus, grafiku ir aptaria šį grafiką su bendrovės valdyba, taip pat palaiko ryšį su teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu auditoriumi, pasirinktu atlikti auditą. finansinės ataskaitos. tak 
7. Stebėtojų taryba skaito visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir teikia nuomones dėl medžiagos, kurią bendrovė turi pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui. tak 
8. Bendrovės valdyba, šaukdama visuotinį akcininkų susirinkimą, parenka visuotinio akcininkų susirinkimo datą, vietą ir formą, kad susirinkime dalyvautų kuo daugiau akcininkų. tak 
9. Jeigu valdyba gauna informaciją apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą pagal 399 m. Komercinių bendrovių kodekso 2 straipsnio 4–400 dalis, valdyba nedelsdama atlieka veiklą, kuriai ji yra įsipareigojusi, susijusi su visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimu ir vykdymu. Šis principas galioja ir tuo atveju, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas pagal registro teismo išduotą įgaliojimą, vadovaujantis 3 m. Komercinių bendrovių kodekso XNUMX straipsnio XNUMX dalis. tak 
10. Valdybos ir stebėtojų tarybos nariai dalyvauja visuotiniame susirinkime susirinkimo vietoje arba dvipusio elektroninio ryšio priemonėmis realiu laiku, sudarydami galimybę pateikti iš esmės atsakymus į visuotinio susirinkimo metu užduotus klausimus. . tak 
11. Bendrovės su akcininkais ar su jais susijusiais subjektais sandorių atžvilgiu joks akcininkas neturėtų būti privilegijuotas kitų akcininkų atžvilgiu. tak 
12. Prieš sudarydama reikšmingą susitarimą su akcininku, turinčiu ne mažiau kaip 5 procentus bendro balsų skaičiaus bendrovėje ar su juo susijusiame subjekte, valdyba prašo stebėtojų tarybos sutikimo tokiam sandoriui. Prieš duodamas sutikimą, stebėtojų taryba įvertina tokio sandorio įtaką bendrovės interesams, užtikrindama, kad įvairių akcininkų grupių interesai nenusvertų bendrovės interesų. Aukščiau nurodyta prievolė netaikoma tipiniams sandoriams ir sandoriams, sudaromiems rinkos sąlygomis kaip bendrovės pagrindinės veiklos dalis su įmonės kapitalo grupės subjektais, kurie yra konsoliduojami. Jeigu sprendimą dėl esminės bendrovės sutarties sudarymo su susijusiu subjektu priima visuotinis akcininkų susirinkimas, prieš priimdama tokį sprendimą, bendrovė visiems akcininkams suteikia galimybę susipažinti su informacija, reikalinga įvertinti šio sandorio įtaką įmonės interesus. tak 
13. Jeigu investuotojas prašo informacijos apie bendrovę, bendrovė turi atsakyti ne vėliau kaip per 14 dienų. tak 
14. Emitentui pažeidžiant Alternatyvios prekybos sistemos nuostatų priede Nr. 3 nurodytą informavimo prievolę, emitentas nedelsdamas turi paskelbti aktualioms „NewConnect“ rinkos ataskaitoms teikti tinkamą informaciją, paaiškinančią situaciją. tak