PV kauplus
Aktualności
OutletRES
Installer
Võta
Investorite suhted
Head tavad
| Reegli sisu | JAH/EI põhimõtte rakendamine | Ettevõtte kommentaar |
| 1. Lisaks alternatiivse kauplemissüsteemi seaduste ja määruste vastavates sätetes nimetatud teavitamiskohustuste täitmisele avaldab äriühing oma veebilehel loetaval kujul ja eraldi kohas ning viivitamatult ajakohastab: | ||
| 1.1. põhiteave ettevõtte kohta, selle tegevuse kirjeldus, samuti teave tütarettevõtete ja nende tegevusalade kohta; | Tak | |
| 1.2. ärimudeli ja vastuvõetud äristrateegia lühikirjeldus, sh strateegias sisalduvad ESG valdkonnad; | Tak | Välja arvatud strateegias sisalduvad ESG valdkonnad, kuna ettevõttel puudub ESG poliitika vastuvõtmise nõue. |
| 1.3. ettevõtte aktsiate alternatiivsesse kauplemissüsteemi NewConnect turul tutvustamise kuupäev (debüütkuupäev) ja ettevõtte kõik varasemad nimed, kui ettevõtte nimi on alates debüütkuupäevast muutunud; | Tak | |
| 1.4. äriühingu juhatuse ja nõukogu koosseis ning nende organite liikmete ametialased CV-d; | Tak | |
| 1.5. andmed iga punktis 3 nimetatud sõltumatuse kriteeriumidele vastava nõukogu liikme kohta, sealhulgas tegelikud ja olulised seosed aktsionäriga, kelle aktsiad moodustavad vähemalt 5% ühingu üldkoosolekul antud häälte üldarvust; | Tak | |
| 1.6. ettevõtte ettevõtte dokumendid; | Tak | |
| 1.7. sidusrühmadele kättesaadavaks tehtud infomaterjalid ettevõtte, vastuvõetud strateegia ja selle rakendamise kohta; | Tak | |
| 1.8. valitud finantsandmed ja avaldatud prognoosid; | Tak | |
| 1.9. senine osaluste struktuur, näidates ära aktsionärid, kellele kuulub vähemalt 5% ettevõtte häälte üldarvust; | Tak | |
| 1.10/XNUMX ettevõtte teabedokumendid, prospektid koos lisadega ja muud dokumendid, mis on aluseks aktsiate avalikule pakkumisele või aktsiate kasutuselevõtule alternatiivsesse kauplemissüsteemi; | Tak | |
| 1.11/5 ettevõtte poolt viimase XNUMX aasta jooksul avaldatud jooksvad ja perioodilised aruanded; | Tak | |
| 1.12/XNUMX. finantsaruannete avaldamise kalender, avalikult kättesaadavad kohtumised investorite, analüütikute ja meediaga ning muud investorite seisukohalt olulised sündmused; | Tak | |
| 1.13/XNUMX. osa küsimustest, mida ettevõttele esitavad nii aktsionärid kui ka mitteaktsionärid, koos ettevõtte antud vastustega; | ||
| 1.14/XNUMX. teave üksuse kohta, kellega ettevõte sõlmis Volitatud nõustaja teenuste osutamise lepingu; | Tak | |
| 1.15. viimases majandusaasta aruandes avaldatud avaldus käesolevas dokumendis sisalduvate ühingujuhtimise põhimõtete rakendamise kohta äriühingu poolt; | Tak | |
| 1.16/XNUMX. ettevõtte investoritega suhtlemise eest vastutavate isikute kontaktandmed, sealhulgas spetsiaalne e-posti aadress või telefoninumber. | Tak | |
| 2. Juhatuse või nõukogu liikmete kutsetegevuse ulatus peaks tagama ettevõtte tõhusa ja tulemusliku juhtimise ning tõhusa järelevalve strateegiliste eesmärkide ja saavutatud tulemuste elluviimisel. | Tak | |
| 3. Vähemalt kaks nõukogu liiget peaksid vastama 11. mai 2017. aasta vannutatud audiitorite, audiitorühingute ja avaliku järelevalve seaduses sätestatud sõltumatuse kriteeriumidele ning tõendama tegelike ja oluliste sidemete puudumist aktsionäriga, kellel on vähemalt 5 % ettevõtte häälte üldarvust. | Tak | |
| 4. Juhatuse või nõukogu liige peaks vältima asumist erialasele või mitteprofessionaalsele tegevusele, mis võib viia huvide konfliktini või mõjutada negatiivselt tema mainet äriühingu juhtorgani liikmena. Juhatuse või nõukogu liige peab huvide konfliktist või selle tekkimise võimalusest viivitamatult teavitama teisi ühingu vastava organi liikmeid ega osale selle küsimuse arutelul ega hääletamisel. temaga seoses võib tekkida huvide konflikt. | Tak | |
| 5. Ettevõte pakub lahendusi sisekontrolli, riskijuhtimise, sh raamatupidamise aastaaruande koostamise ja seaduste täitmise järelevalvega seotud riski ning siseauditi funktsiooni valdkonnas. Ettevõtte poolt selles osas kasutatavad lahendused peaksid olema kohandatud ettevõtte suuruse ja äritegevuse liigi ja ulatuse ning tegevusega seotud riskitasemega. | Tak | |
| 6. Nõukogu jälgib oma volituste piires finantsaruannete koostamise protsessi. Selleks tutvub nõukogu vähemalt tööde ajakavaga, mis on vajalik raamatupidamise aastaaruande koostamiseks vastavalt kehtivatele regulatsioonidele ja arutab selle ajakava läbi ettevõtte juhatusega, samuti suhtleb audiitoriga, kes on valitud ettevõtte auditeerimiseks valitud vannutatud audiitoriga. finantsaruanded. | Tak | |
| 7. Nõukogu tutvub üldkoosoleku päevakorraga ja annab seisukohad seltsi poolt üldkoosolekule esitatavate materjalide kohta. | Tak | |
| 8. Üldkoosoleku kokkukutsumisel valib ühingu juhatus üldkoosoleku toimumise aja, koha ja vormi selliselt, et koosolekust saaks osa võtta võimalikult paljudel aktsionäridel. | Tak | |
| 9. Kui juhatus saab informatsiooni üldkoosoleku kokkukutsumise kohta vastavalt Art. Äriühinguseadustiku 399 § 2 - 4 kohaselt peab juhatus viivitamata ellu viima tegevused, milleks ta on seoses üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimisega kohustatud. See põhimõte kehtib ka üldkoosoleku kokkukutsumise korral registrikohtu poolt vastavalt Art. Äriühinguseadustiku 400 § 3. | Tak | |
| 10. Juhatuse ja nõukogu liikmed osalevad üldkoosolekul kas koosoleku kohas või reaalajas kahesuunalise elektroonilise side kaudu koosseisus, mis võimaldab anda sisulisi vastuseid üldkoosolekul esitatud küsimustele. . | Tak | |
| 11. Ükski aktsionär ei tohiks olla teiste aktsionäride ees eelisõigus äriühingu poolt aktsionäride või nendega seotud üksustega tehtud tehingute osas. | Tak | |
| 12. Enne kui äriühing sõlmib olulise lepingu äriühingus või temaga seotud üksuses vähemalt 5% häälte koguarvust omava aktsionäriga, küsib juhatus selleks tehinguks nõukogu nõusolekut. Enne nõusoleku andmist hindab nõukogu sellise tehingu mõju ettevõtte huvidele, tagades, et erinevate aktsionäride rühmade huvid ei kaaluks üles ettevõtte huve. Eeltoodud kohustus ei kehti tüüpiliste tehingute ja ühingu põhitegevuse osana turutingimustel sõlmitud tehingute puhul äriühingu kapitaligrupi konsolideerimisele kuuluvate üksustega. Kui äriühingu poolt sidusüksusega olulise lepingu sõlmimise otsuse teeb üldkoosolek, annab äriühing enne sellise otsuse tegemist kõikidele aktsionäridele juurdepääsu teabele, mis on vajalik, et hinnata selle tehingu mõju ettevõttele. ettevõtte huvid. | Tak | |
| 13. Kui investor soovib teavet äriühingu kohta, vastab äriühing hiljemalt 14 päeva jooksul. | Tak | |
| 14. Kui emitent rikub Alternatiivse kauplemissüsteemi reglemendi lisas nr 3 toodud teavitamiskohustust, peab ta viivitamata avaldama NewConnecti turu jooksvate aruannete esitamiseks sobival viisil olukorda selgitava teabe. | Tak | |